Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»
152612, Ярославская область, Угличский р-н., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МКЭ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование
Место нахождение Общества: 152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 05 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 152612, Россия, Ярославская область, Угличский p-п., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б. или 150040, Россия, Ярославль, ул. Победы, д. 28А, исполнительный аппарат АО «МКЭ».
Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, и предложения выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 30 января 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании акционеров и акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2023 года по 30 июня 2023 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества: по следующему адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.Mke76.ru.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладает правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Обществом не принималось.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками, либо представителя лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «МКЭ», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удовлетворяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направленным этим лицами бюллетеням для голосования.
Совет директоров АО «МКЭ»